A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que testedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto period posible.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
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Diferente sería, si con dinero procedente del tráfico de drogas, se paga una gran cantidad de efectivo por una obra de arte y esta se subasta a través de una sociedad, para finalmente transferir los fondos a nuestra cuenta bancaria, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido por esta operación.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.